Möte 2018-12-04

Enligt reglemente för arbetsutskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöterna.

• Inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 18 december 2018:

  • Internkontrollplan 2019 (RUN/85/2018)

  • Revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUN/515/2018)

  • Sammanslagning av Europakontoren Mid Sweden European Office och North Sweden European Office (RUN/561/2018)

• Bäckedals folkhögskola

• Birka folkhögskola

• Läget i organisationen

• Erbjudande från Näringsdepartementet att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet

• EIF

• Överenskommelse Mittuniversitetet

• Överenskommelse Arbetsförmedlingen

Inför nya mandatperioden föreslår tjänstemannaorganisationen att den avgående folkhögskolestyrelsen fastställer en uppföljningsplan för 2019 för de två regionägda folkhögskolorna Birka och Bäckedal.

För att integrera uppföljningen av folkhögskolornas verksamhet i regionala utvecklingsnämndens uppföljningsplan har ett förslag tagits fram från de båda folkhögskolorna gemensamt.

Under hösten 2018 har diskussioner förts mellan Swedavia AB, Region Jämtland Härjedalen, Östersunds-, Krokom-, och Åre kommun kring möjligheterna att finansiera investeringar på Åre Östersunds Airport. Detta för att komma bort från problemet med dimma som omöjliggör start och landning och som under många år har inneburit problem, med inställda som försenade flyg, för såväl näringslivet som enskilda personers resande. Investeringarna som planeras innebär att flygplatsen vädersäkras från dimproblematiken och genomförs via investeringar i olika typer av banljus, elkraftsförsörjning, styr- och övervakningsutrustning samt instrumentlandningssystem. Flygplatsens investering till en kategori CAT III innebär att flygplatsen kan fungera som en reservflygplats för andra flygplatser i regionen när de har dimproblem, även om Åre Östersunds Airport skulle ha samma dimproblematik.

Den totala investeringen omsluter 75 679 513 kronor. Investeringen genomförs under perioden 2019 till 2021. Investeringen föreslås finansieras enligt följande:
Swedavia AB: 38 500 000
Region Jämtland Härjedalen: 27 179 513
Östersunds kommun: 7 000 000
Krokoms kommun: 1 000 000
Åre kommun: 2 000 000

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 1, att beslutanderätt gällande medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden 2018-11-14 till och med 2018-12-17.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i april 2017, § 53, att medfinansiera projektet ”Östersunds skidstadion och arenaby – Kommersialisering och affärsmässig utveckling för fler företag och ökad tillväxt” med 14,29 % av redovisade och godkända kostnader, dock max 3 000 000 kr. Resterande kostnader finansieras av Östersunds kommun. Projektets initiala budget omsluter 21 000 000 kronor.

Östersunds kommun har nu inkommit med en ansökan om utökade investeringar i det befintliga projektet. Investeringarna uppgår till totalt 7 500 000 kronor och omfattar 10 insatsområden; spåråtgärder, utveckling rullskidbana, snösystem/snösäkring, belysning, åtgärder skjutbanan, informations och digitalisering, tillgänglighetsåtgärder, maskinhallställt, projektledning samt köp av externa tjänster. Utökningen innebär en förlängning av projektperioden med 12 månader, vilket innebär att projektets slutdatum blir 2020-12-31.

I det utökade projektet kommer den totala omslutningen av projektet att uppgå till 28 500 000 kr. Utifrån diskussioner mellan Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun föreslås att Region Jämtland Härjedalen finansierar 36,84 % av projektets redovisade och godkända kostnader, dock max 10 500 000 kr. Östersunds kommuns finansiering uppgår till 18 000 000 kr vilket utgör 63,16 % av projektets totala kostnader.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 november 2018, § 176 punkt 1, att beslutanderätt gällande medfinansiering av projektverksamhet genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder delegeras till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott under perioden2018-11-14 till och med 2018-12-17.

Almi Företagspartner Mitt AB har överlämnat finansieringsförslag samt förslag till ägaranvisningar, inklusive bilaga innehållande målstruktur för Affärsområde Företagspartner, för verksamhetsåret 2019.

Ägaranvisningarna har följande punkter: 1. Uppdraget, 2. Vision och affärsidé, 3. Riktlinjer för verksamheten, 4 Övriga anvisningar, 5. Verksamhetens mål, 6. Särskild rapportering samt 7. Finansiering.

I målstrukturen för verksamhetsåret framgår att strukturen är uppdelad i tre målområden – uppdraget, företagskultur samt effektivitet. I målstrukturen ingår även en beskrivning av de sju mål som skall mätas inom de tre målområdena.

I överenskommelsen om finansiering är förslaget att Region Jämtland Härjedalen tillskjuter 5 897 771 kronor, vilket är samma summa som för 2018. Totalt omsluter budgeten 24 373 441 kronor, varav moderbolaget ansvarar för 12 430 455 kronor och Region Västernorrland 6 045 215 kronor.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har inkommit med avtalsförslag för verksamhetsåret 2019. Avtalsförslaget omfattar en generell beskrivning av JHT, verksamhetens inriktning, finansieringsbeskrivning av verksamhet, förslag till ekonomisk ersättning, avtalstid samt tvistlösning.

Den ekonomiska ersättningen föreslås uppgå till 2 149 000 kronor exkl. moms för år 2019. Ingen automatisk uppräkning av ersättning ingår i avtalet.

Avtalstiden är ett år, 2019-01-01 – 2019-12-31. I avtalstid framgår även att avtalsdiskussioner för nästkommande år 2020 skall vara avslutade före den 30 september 2019. Om så inte är fallet förlängs avtalet med ett år. Uppsägningstid är sex månader för vardera parten.

Region Jämtland Härjedalen tecknar årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län om ett kulturarvsbaserat utbud. Uppdraget omfattar att samla in, dokumentera, bevara och tillgängliggöra länets historia samt fungera som service- och rådgivande organ i arkivfrågor för länets föreningsliv. Föreningsarkivet ska särskilt rikta verksamhet till barn och unga. Avtalet reglerar det regionala uppdraget, uppföljning av mål och resultat samt ersättning för uppdraget. De nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 är styrande för utformning av verksamheten. Kulturplanen anger riktningen, där Föreningsarkivet ska vara ett stöd för lokala aktörer på området och erbjuda arkivpedagogiska insatser för barn och unga samt stimulera till forskning.

Region Jämtland Härjedalen ersätter Föreningsarkivet med ett samlat bidrag för uppdraget 2019 med 1 893 000 kronor. Dessutom med en förstärkning om 80 000 kronor för projekt ”På plats i hela länet”. Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2019. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt i mars 2019. Återrapportering sker till Region Jämtland Härjedalen med uppföljning av mål och årsberättelse samt genom uppföljning enligt kultursamverkansmodellen för kommande statlig återrapportering.

Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan parterna. Ärendet har beretts med hänsyn till regional utveckling, jämställdhets- hbtq- barn- och jämlikhetsperspektiv.

Jämtlands läns landsting (Region Jämtland Härjedalen), Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening är bildare av Stiftelsen Jamtli, (nedan kallad Jamtli). Huvuduppdraget beskrivs i ett Uppdragsavtal för åren 2019 - 2022, fastställda av kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Huvudmännen Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun tecknar i samarbete årliga avtal med Jamtli. Avtalet reglerar uppdrag, mål, uppföljning och resultat samt ersättning för uppdraget. Den regionala museiverksamheten och dess utvecklingsområden beskrivs även i Regional Kulturplan för Jämtland Härjedalen 2019 - 2022, som en av de verksamheter med statligt stöd som ingår i samverkansmodellen.

Region Jämtland Härjedalen har i enlighet med kultursamverkansmodellen uppdraget att i samråd mellan huvudmännen fördela regionalt och statligt stöd till Jamtli för den regionala museiverksamheten. Regionen har även uppdraget att utföra den årliga uppföljningen och statliga återapporteringen av Jamtlis verksamhet utifrån de nationella kulturpolitiska målen och de prioriteringar/utvecklingsområden som beskrivs i kulturplanen.

Det samlade bidraget till Jamtli (stat, region, kommun) uppgår 2019 till 40 645 500 kronor. Region Jämtland Härjedalen ersätter Jamtli för uppdraget med 19 370 000 kronor, kommunen med 11 177 500 kronor, och staten med 10 098 000 kronor (inklusive förstärkning NMJ). Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2019. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt under mars 2019. Regionen ansöker från Kulturrådet 2019 utöver en uppräkning av nuvarande anslag om en förstärkning med drygt 1 000 000 kronor avseende Jamtlis verksamhet och den strategiska satsningen Nationalmuseum Jamtli.

Återrapportering från Jamtli sker till regionen under februari (preliminär) respektive mars genom fastställd verksamhetsberättelse samt genom uppföljning av mål och kvantitativa och kvalitativa resultatmått för kommande återrapportering till staten.

Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan regionen, kommunen och Jamtli. Ärendet har beretts med hänsyn till regional utveckling, jämställdhets-, HBTQ- och jämlikhetsperspektiv samt barnrättsperspektiv.

Region Jämtland Härjedalen tecknar årsavtal med Riksteatern Jämtland Härjedalen om ett kvalitativt utbud av teater och dans till barn och unga i länet. Uppdraget omfattar att främja och förmedla scenkonstföreställningar till barn- och unga främst i skola och förskola och utveckla former för att använda scenkonst som pedagogiskt verktyg. Avtalet reglerar det regionala uppdraget, uppföljning av mål samt ersättning för uppdraget. De nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 är styrande för utformning av verksamheten. Riksteatern ska var ett stöd för lokala arrangörer och arbeta med publikutveckling och förmedla stöd till arrangörer på mindre orter.

Region Jämtland Härjedalen ersätter Riksteatern Jämtland Härjedalen för uppdraget 2019 med ett samlat bidrag om 1 020 000 kronor. Ersättningen inkluderar kostnader för lönerörelsen 2019. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den slutliga nivån på ersättningen meddelas i mars 2019. Återrapportering sker till regionen med uppföljning av mål och årsberättelse samt genom kultursamverkansmodellen för kommande statlig återrapportering.

Förslag till årsavtal har föregåtts av dialog mellan parterna. Ärendet har beretts med hänsyn till regional utveckling, jämställdhets- Hbtq-, barn- och jämlikhetsperspektiv.

Regionala utvecklingsnämnden har två utskott; utskottet för infrastruktur och arbetsutskottet (AU). Utskottens arbetsuppgifter regleras i reglementet för regionala utvecklingsnämnden. Utskotten har bland annat i uppgift att arbeta med fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden, samt att inom sina respektive verksamhetsområden bereda ärenden till regionala utvecklingsnämnden.

Syftet med rapporten är att beskriva hur arbetsutskottet har arbetat utifrån de uppdrag utskottet fått samt hur utskottet i övrigt fullgjort sitt uppdrag. Regionfullmäktige har beslutat att regionala utvecklingsnämnden inte ska ha utskott från och med den 1 januari 2019. Rapporten innehåller därför även reflektioner kring hur utskottets arbete kan hanteras i den nya politiska organisationen.